Software S I A R
Intermediari Finanziari
Professionisti
Operatori non finanziari

Sistema Assistenza Web



Il sistema di teleassistenza web garantisce il controllo remoto del PC del cliente, permettendo di rispondere alle domande e dare assistenza tecnica immediata.


S I A R "Intermediari Finanziari"


Il software si rivolge alle seguenti tipologie di intermediari finanziari:

a) banche;

b) poste italiane spa;

c) istituti di moneta elettronica (IMEL);

d) società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) società di gestione del risparmio (SGR);

f) società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) imprese di assicurazione;

h) agenti di cambio;

i) società fiduciarie;

l) società che svolgono il servizio di riscossione di tributi;

m) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB ;

n) intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB;

o) soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli artt.113 e 155, commi 4 e 5, del TUB1;

p) succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno stato estero nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate.

Il Sistema Integrato AntiRiciclaggio si compone dei seguenti menù che garantiscono il corretto adempimento alla normativa.

Il Menù “ARCHIVI” e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati ed utilizza 6 differenti sottomenù:

Transitorio Mensile Intermediari finanziari

Registro Unico Intermediari finanziari

Gestione Regressi Intermediari finanziari

Evidenze UIF Intermediari finanziari

Interrogazioni Intermediari finanziari

Interrogazioni intermediari fusi Intermediari finanziari

Il menù “OPERAZIONI” e' dedicato alla predisposizione dell’Archivio secondo i dettami della legge antiriciclaggio; i sottomenù utili per la gestione dell’Archivio Intermediari finanziari sono dieci:

Aggregazione Dati Intermediari finanziari

Generazione Disco UIF Intermediari finanziari

Travaso a Registro Unico

Scarico dati UIF per cessazione / fusione

Cambio Anno

Segnalazioni Sospette Intermediari finanziari

Trasferimenti Estero Intermediari finanziari

Invio PEC Intermediari finanziari

Indagini Finanziarie

Anagrafe Rapporti

Il Menù “ANAGRAFICHE” e' dedicato alla gestione delle anagrafiche; quattro sono i sottomenù utilizzati per la tenuta dell’archivio Intermediari finanziari:

Clienti

Intermediari

Dipendenze

Interrogazioni

Il Menù “TABELLE” permette di visualizzare le tabelle precaricate come da normativa ministeriale, di variarle e di inserire nuovi campi.

Il Menù “Stampe”, per la versione “Intermediari finanziari”, permette le seguenti stampe:

Disco UIF

Lettera sostitutiva

Registro UIF

Allegato cessazione / fusione

Informativa privacy

Il Menù “Privacy” consente la gestione degli accessi degli operatori secondo le regole stabilite dalla normativa sulla privacy:

Localizzazione

Gestione Policy

Accessi limitati per operatore

Accesso Area Riservata

Username


Password


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